Quali sono le misure restrittive per prevenire il finanziamento del terrorismo?

Quali sono le misure restrittive per prevenire il finanziamento del terrorismo?

92. Le misure restrittive comprendono, tra l’altro, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute o controllate, direttamente o indirettamente, da persone, enti o gruppi inclusi nelle liste predisposte dagli appositi Comitati delle Nazioni Unite.

Quale norma dell’ordinamento giuridico italiano ha introdotto il contrasto al terrorismo internazionale?

La legge n. 438/2001 ha rinnovato l’art. 270 bis c.p., includendo il terrorismo internazionale nella fattispecie penale dell’associazione con finalità di terrorismo ed integrando le condotte sanzionate con altre fattispecie, tra cui il finanziamento delle organizzazioni terroristiche.

Che cos’è il terrorismo tema?

terrorismo L’uso di violenza illegittima, finalizzata a incutere terrore nei membri di una collettività organizzata e a destabilizzarne o restaurarne l’ordine, mediante azioni quali attentati, rapimenti, dirottamenti di aerei e simili. Il terrorismo come minaccia contro la pace.

Qual è l’ultima norma che regola le attività antiriciclaggio?

Il Decreto legislativo n. 125 del 2019 (AG 95) ha recepito la V direttiva antiriciclaggio (2018/843/UE) che modifica la direttiva 2015/849/UE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Quali sono le fasi caratteristiche del finanziamento del terrorismo?

Anche il processo di finanziamento del terrorismo si articola in tre distinte fasi: raccolta (collection) dei capitali, di origine lecita o illecita, presso collettori; trasmissione o occultamento (trasmission) dei movimenti di denaro tramite sistemi di pagamento paralleli alternativi al circuito bancario convenzionale …

Qual è la normativa di riferimento attualmente antiriciclaggio in vigore?

Normativa nazionale La cornice legislativa antiriciclaggio è oggi rappresentata dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, da ultimo modificato dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n.

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